В Архангельске возбудили уголовное дело по факту сокрытия денежных средств

Следственными органами  Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении  генерального директора  общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного   ч.2 ст. 199.2 УК РФ  (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в особо крупном размере). 

По версии следствия, директор общества,  занимающегося перевозками грузов, с августа 2017 года по сентябрь 2018 года, зная о наличии задолженности по налогам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 15 миллионов рублей и принятии налоговым органом мер по принудительному взысканию недоимки, сокрыл денежные средства организации путем направления писем контрагентам о перечислении платежей, фактически являющихся выручкой общества, на счета взаимозависимых организаций, минуя расчетный счет организации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УФНС России по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, сообщает пресс-служба Следкома. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Судом на основании ходатайства следователя наложен арест на  два легковых автомобиля  подозреваемого.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.