В Архангельске окончено расследование в отношении мошенников, «отмывших» полтора миллиарда рублей

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что в качестве обвиняемых по делу проходят пять человек: Евгений Котцов, Николай Егоров, Анна Домникова, Иван Казаков и Юрия Филиппова.

Было установлено, что преступное сообщество состояло из нескольких групп, подчинявшихся единому «центру». Многие участники противоправных действий в экономической сфере не подозревали, что участвуют в «отмывании» денег.

Глава организации, 39-летний житель Архангельска Евгений Котцов, искал кандидатуры среди бизнесменов, которые не хотели раскрывать свой доход или платить установленные законом налоги и сборы. С ними мужчина договаривался о незаконном обналичивании денежных средств, используя созданные сообществом «фирмы-однодневки».

На Шапкина, уголовное дело  в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, Егорова, Домникову, Казакова и Филиппова  возлагалась организация создания «фирм-однодневок», через расчетные счета которых происходило обналичивание денежных средств, их регистрация и постановка на налоговый учет, открытие расчетных счетов этих предприятий.

Всего для осуществления незаконной банковской деятельности, участниками группы зарегистрировано в налоговых органах 63 предприятия, расчетные счета которых открыты в 35 кредитных учреждениях Архангельской области и иных субъектах Российской Федерации.

В результате незаконной деятельности преступной группы за период с февраля 2007  по июль 2012  сумма обналиченных денежных средств составила более 1,5 млрд.
Кроме того, Котцов и Домникова обвиняются в изготовлении поддельных расчетных банковских карт.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками органов внутренних дел была проведена огромная кропотливая работа. Объем уголовного дела составил 77 томов.

В ходе расследования были вскрыты факты, которые могут явиться основанием для возбуждения еще целого ряда уголовных дел с новыми фигурантами, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Как сообщает "Правда Севера",  в деле фигурирует потребительское общество «Поморский Посад», председателем совета которого значится Депардьё Жерар Ксавьемарсельевич, а учредителями являются тот же гражданин Депардьё, а также Любовь Лодыгина, Илья Смирнов, Алла Христофорова и Екатерина Ястребцева. Жерар Депардьё – одно из новых имен известного в Архангельске Андрея Христофорова (он же Древарх Просветленный).