«Отмыл» более полумиллиарда рублей... и украл ноутбук

Он обвиняется в участии в преступном сообществе, осуществлении незаконной банковской деятельности и грабеже.

Как установило следствие, Шапкин в течение трех с лишним лет, с августа 2006 года по декабрь 2009 года, в областном центре руководил одной из ОПГ в составе преступного сообщества. Сообщество это совершало преступления, связанные с незаконной банковской деятельностью.

Так, например, Шапкин помогал предпринимателям, которые уклонялись от уплаты налогов и не желали официально показывать свои доходы. Для этого он организовывал подготовку фиктивных документов для перечисления на расчетные счета фирм-однодневок денежных средств с последующим их обналичиванием.

Таким образом, за срок более чем в три года, обвиняемый совместно с остальным подведомственным ему преступным сообществом, получил доход на сумму около 23 миллионов рублей, обналичив при этом не менее 573,4 миллионов.

На таких крупных суммах Шапкин не остановился. Надзорными органами Архангельской области ему также инкриминируется открытое хищение у гражданина ноутбука стоимостью 26 тысяч рублей, совершенное в конце 2007 года при участии двух лиц

Уголовное дело направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу, сообщили «Двине-Информ» в региональной прокуратуре.