Владелец фирмы оформлял приобретение различных товаров (спецодежда, инструменты, средства индивидуальной защиты) для дальнейшей перепродажи через подставные фирмы, не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Таким образом сделки по приобретению товаров у подставных фирм являлись мнимыми, были совершены и оформлены на бумаге лишь для вида.
В результате отражения в бухгалтерском балансе мнимых сделок с подставными компаниями фирма уклонилась от уплаты налогов на сумму более 16 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд Архангельска.